PANAMA PAPERS ≠ PANDORA PAPERS/ICIJ ≠ PARADISE PAPERS
anche se PAPERS diversi tra loro, li referenzio qui, come punta di iceberg dei paradisi fiscali, una colossale ingiustizia planetaria affrontata con apparente diligenza dai governi, ma, in realtà, con malcelata negligenza, perché basterebbe un soffio per spegnerli se potenti gnomi azionassero meno dissuasione e/o i governi avessero più coraggio a scansarla.
Panama Papers <wikipedia>: un fascicolo da 11,5M di documenti compromettenti risalenti fino agli anni 70 creato dalla Mossack Fonseca, uno studio legale panamense, che fornisce informazioni su oltre 214.000 società offshore; i documenti mostrano come individui ricchi, compresi funzionari pubblici, nascondano i loro soldi dal controllo statale. Il primo report basato sul congiunto di documenti è stato pubblicato il 03/04/2016.
Paradise Papers <wired>: sono oltre 13M i documenti sottratti a due società finanziarie e finiti nelle mani dei giornalisti della testata tedesca Süddeutsche Zeitung, che li ha a sua volta messi a disposizione dell’International Consortium of Investigative Journalists (Icij).
[Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità, modificata 24/01/2024; col colore grigio distinguo i miei commenti rispetto al testo attinto da altri]
Pagine correlate: paradisi fiscali, finanza cinica, evasione fiscale ad uso di potenti multinazionali
↑2022.03.05 <ItaliaOggi> dalla UE nuova lista antiriciclaggio, verifiche rafforzate su Cayman e Marocco: il Reg.UE n 2022/229 sostituisce la tabella allegata al reg.UE 2016/1675 ed elenca i seguenti «paesi terzi ad alto rischio»: Afghanistan, Barbados**, Burkina Faso, Cambogia, Filippine, Isole Cayman, Haiti, Giamaica**, Giordania, Mali, Marocco, Myanmar, Nicaragua, Pakistan, Panama, Senegal, Siria, Sud Sudan, Trinidad e Tobago**, Uganda, Vanuatu**, Yemen, Zimbawe + Iran e Nordcorea. [CzzC: con ** indico paesi del Commonwealth]
↑2022.03.03 <RaiNews> nel 2019 l’allora candidato premier ucraino Volodymyr Zelensky fu accusato dai suoi oppositori in campagna elettorale di non aver dichiarato al fisco la sua maestosa villa a Forte dei Marmi: lui si difese motivando che, non essendo un funzionario pubblico bensì un attore, non era obbligato a dichiarare beni posseduti attraverso una società da lui fondata e regolarmente menzionata nella dichiarazione dei redditi. Ma l'<espresso2021.10.03> nominava proprio Volodymyr Zelensky tra i nomi dell’inchiesta internazionale dell’Icij sui Pandora Papers con società anonime per la compravendita di film e show tv.
↑2021.10.11 Radio 24 illustra il paradiso fiscale Suth Dakota/USA <rsi> Secondo l’indice dei paradisi fiscali pubblicato dal Tax Justice Network, gli Stati Uniti sono al secondo posto, davanti alla Svizzera. E l’indagine dei Pandora papers sui tesori offshore (ad es. gli eurodeputati chiedono le dimissioni del falco olandese Hoekstra) mostra la quantità di denaro che passa attraverso gli States: nel South Dakota, con una delle minori popolazioni USA, sono nascosti 360 miliardi di dollari, soldi che il sistema finanziario degli Stati Uniti aiuta a nascondere.
↑2021.10.03 Cinque anni dopo i Panama Papers l'<espresso> pubblica i risultati della nuova inchiesta globale del consorzio Icij: i tesori nei paradisi fiscali di e migliaia di vip. Dodici milioni di documenti riservati smascherano le offshore di politici (35 capi di Stato e di governo), stelle dello sport e spettacolo, generali e big degli affari. Dal re di Giordania al presidente ucraino Zelensky.fb, dal ministro olandese ai dittatori africani, da Julio Iglesias a Claudia Schiffer.
↑2021.02.24 <wam.ae> l gabinetto degli Emirati Arabi Uniti, presieduto da Sua Altezza lo sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, ha istituito un ufficio esecutivo per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. [CzzC: sembra che ci sia ben d'onde da dover rimediare, memori che i leaders degli Emirati erano nei Panama Papers; confidiamo che siano diventati più trasparenti, ma lo sceicco MbRaM non è quello che terrebbe segregata la figlia Latifa?]
↑2021.01.12 Fisco <news> Paesi Black List 2021: elenco dei Paradisi Fiscali aggiornato da Ecofin 2020.10. [CzzC: con MAIUSCOLO quelli che fanno parte del Commonwealth: pensa ai perché della Brexit]
Paesi 100% Black List: Andorra, BAHAMAS, BARBADOS, Barbuda, BRUNEI, GIBUTI, GRENADA, Guatemala, Isole Cook, Isole Marshall, KIRIBATI, Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, MALDIVE, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia Francese, SAINT KITTS AND NEVIS, Salomone, SAMOA, SAINT LUCIA, SAINT VINCENT AND GRENADINE, Sant’Elena, Sark, SEYCHELLES, TONGA, TOVALU, VANUATU, Virgin Islands Statunitensi.
Paesi parzialmente black list: Angola, ANTIGUA, Bahrein, DOMINICA, GIAMAICA, KENYA, Monaco, Panama, Portorico, Svizzera, Uruguay
↑2017.11.09 <corriere wired espresso>: Paradise Papers: la concorrenza fiscale non viene fatta solo da quei Paesi che ci fanno pensare al paradiso, ma anche da Stati come l’Olanda, l’Irlanda, Uk o il Lussemburgo
↑2017.10.27 <report.rai>: Dai Panama Papers ai MaltaFiles: migliaia di miliardi di euro mancano all'appello; dopo oltre trent’anni di guerra dichiarata ai paradisi fiscali, ogni giorno miliardi di euro continuano ancora a sparire in Paesi che non fanno troppe domande sui soldi che arrivano. È tutto molto semplice e comodo: basta un click e i soldi scompaiono agli occhi del Fisco.
↑2017.10.16 <fattoq>: Malta, autobomba uccide la giornalista Daphne Caruana Galizia: aveva indagato sulla corruzione del governo, raccontato le implicazioni sull’isola dei Panama Papers, denunciato di avere ricevuto minacce di morte.
↑2017.01.20 <teleborsa>: Panama Papers, individuati i primi 700 soggetti italiani. Terzo incontro del gruppo JITSIC, Joint International Taskforce on Shared Intelligence and Collaboration, convocato presso l’Ocse.
↑2017.01.17 <agenziaentrate.pdf>: A Parigi meeting task force JITSIC: 30 amministrazioni fiscali condividono le conclusioni e sviluppano le azioni sui Panama Papers
↑2016.04.22 <l’Adige.p6, Espresso, Panorama>: anche Rodolfo De Benedetti presid Gruppo Espresso e la pornostar Jessica Rizzo nelle liste di Panama Papers.
↑2016.04.07 <wikipedia> nei Panama papers sono menzionati i leader di Arabia Saudita, Argentina, Emirati Arabi Uniti, Islanda e Ucraina. <repubblica> i primi 100 nomi degli 800 italiani coi soldi in quel paradiso: ad es l’attore Carlo Verdone, Barbara D’Urso, Luca Cordero di Montezemolo, stilista Valentino Garavani, armatore Giovanni Fagioli, Jarno Trulli ... Stefano e Roberto Ottaviani imprenditori romani ... Gruppi finanziari come Ubs Hsbc compaiono centinaia di volte nei file segreti. E anche le italiane Unicredit e Ubi banca hanno fatto la loro parte nella creazione, via Lussemburgo, di complesse architetture societarie ... per decenni grazie alle leggi di uno stato come Panama che rifiuta di adeguarsi agli standard minimi di trasparenza raccomandati dalle organizzazioni internazionali.
↑2016.04.04 Panama papers: <truenumbers>: Nella classifica dei paradisi off-shore Panama sarebbe preceduta da stati più paradisiaci, con in testa Svizzera, Hon Kong e Us? [CzzC: finché l’ONU e la finanza mondiale permetteranno questi paradisi, è inutile lamentarsi dell’inferno di ingiustizia economica in cui si dibatte ¾ dell’umanità, compresa la disoccupazione giovanile a casa nostra: analogamente è inutile lamentarsi per il terrorismo jihadista finché ONU e finanza mondiale permetteranno a regimi islamisti di avere leggi che uccidono abiuri e blasfemi]
↑2016.04.03 Dell’analisi dei Panama Papers <wikipedia> viene pubblicato il primo report basato sul congiunto di documenti, assieme a 149 dei documenti stessi. Nel suo sito la ICIJ (Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi ) ha inoltre segnalato che agli inizi di maggio pubblicherà la lista completa delle compagnie e delle persone coinvolte. [CzzC: dubito sul “completa”]