antiRICICLAGGIO: prevenzione e contrasto del reato di riciclaggio

<wikipedia> banche, intermediari finanziari, assicurazioni e varie categorie di professionisti sono obbligati al rispetto di specifiche disposizioni per prevenire e identificare fenomeni di riciclaggio secondo quanto previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231. [CzzC: nella mia esperienza professionale mi occupai delle procedure reggenti il rispetto della normativa e dell’AUI archivio unico informatico antiriciclaggio]

Vedi anche l’Associazione Italiana Compliance <Aicom> che ha il primario scopo di promuovere la cultura della conformità e del rispetto delle regole all’interno del sistema finanziario, dei diversi settori industriali e della Pubblica Amministrazione. Vedi anche il GAR, Gruppo Antiriciclaggio del CNN, gruppo di lavoro che mira ad approfondire metodi, processi, procedure e soluzioni per l’applicazione in Italia delle normative e delle buone pratiche antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.

[Pagina senza pretese di esaustività o imparzialità, modificata 02/10/2018; col colore grigio distinguo i miei commenti rispetto al testo attinto da altri]

Pagine correlate: finanza, paradisi fiscali, nerofilia, corruzione; banconote di taglio elevato

 

2018.04.27 naturalmente in Svizzera <p-inform> la prima banca delle criptovalute: la società Seba Crypto, con sede a Zugo, vuol creare il primo istituto bancario al mondo attivo nell'ambito delle criptovalute. Nel cantone di Zugo già si parla di Crypto Valley (sviluppo di imprese legate alle monete digitali). [CzzC: nulla di male se le nuove modalità di transazioni finanziarie fossero trasparenti alla luce del sole, ma, se già sta crescendo <tio> il riciclaggio svizzero di denaro sporco con le valute ordinarie, anche per finanziare il terrorismo, figurarsi con le valute che si chiamano cripto, che e la politica potrebbe bloccare, ma, narcotizzata dagli gnomi, se ne guarda bene]

 

↑2017.10.03 <dirittob>: UIF: nuovo Quaderno dell’antiriciclaggio con i dati del primo semestre 2017sulle segnalazioni ricevute (-5,3%): solo per meno voluntary disclosure?

 

↑2017.06.19 <liberainfo>: Il rischio riciclaggio in Italia: prime 12 province in base all'indicatore composito del rischio riciclaggio: Reggio Calabria, Vibo Valentia, Catanzaro, Crotone, Napoli, Imperia, Caserta, Agrigento, Palermo, Caltanissetta, Trapani, Prato

 

↑2017.04.27 <linkdn>: Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo.

 

↑2017.03.30 <s24h> Londra lavatrice mondiale del denaro sporco: 100 miliardi riciclati all’anno: vedi il caso rivelato pochi giorni fa dall'organizzazione non governativa Occrp (Organized crime and corruption reporting project) [CzzC: che sia anche il rifiuto dell’antiriciclaggio europeo uno dei moventi della Brexit?]

 

↑2016.12.20 <bankit>: L'utilizzo delle banconote di taglio elevato come potenziale strumento di riciclaggio: uno studio del 2011 documentava i rischi di un uso improprio del taglio apicale da parte della criminalità [CzzC: ma nulla si fa per eliminare il taglio 500€]

 

↑2016.12.02 <primato>: La Procura di Milano indaga su un presunto maxi-riciclaggio da circa 2,7G€, implicante contante accumulato da money transfer abusivi gestiti da immigrati cinesi, “sistematicamente trasferito all’estero mediante bonifici bancari sui conti correnti accesi nel Regno Unito e da lì ai beneficiari finali in Cina”.

 

↑2016.10.11 <fattoq>: «Una bozza del ministero dell’Economia per modificare il decreto legislativo n. 231. Da dicembre gli enti pubblici non avranno più il dovere di comunicare le operazioni sospette». <eddyburg>: la legge era giusta (presa nel 2007 dal governo Prodi), ma nessun Comune d’Italia l’ha mai applicata a eccezione di Milano con Pisapia. Il paradosso è tutto italiano. [CzzC: chi ispira? Che senso ha una disposizione senza obbligo sanzionante i trasgressori?]

 

↑2014.12.05 <repubblica>: Il Tesoro lancia l'allarme riciclaggio: fino a 190G€ alle attività criminali. La corruzione sottrae un quarto della crescita alle imprese che lavorano in aree disagiate. A rischio le categorie dei compro-oro e le agenzie immobiliari. Focus sull'uso eccessivo del contante [CzzC: e cosa aspettano ad abbassare ulteriormente la soglia di transazioni in contante e a far sparire le banconote da oltre 100€?]

 

↑2014.12.02 <compliancenet>: Antiriciclaggio, prevenzione ko: i professioni, banche, trust e fiduciarie bocciati sull’antiriciclaggio dal punto di vista della prevenzione.

Il voto in pagella è dunque una vulnerabilità molto significativa. I progressi sono evidenziati solo per i notai. Parole dure per l’attività di trust.

 

↑2012.07.17 Finanza sporca: Dopo Barclays, un'altra banca britannica investigata per riciclaggio e non solo: la Hsbc. L'inadeguatezza dei controlli avrebbe permesso ai cartelli della droga di usarla per riciclaggio e ad alcune aziende di aggirare le sanzioni imposte all'Iran. Inoltre, ad alcune entità collegate al terrorismo è stato consentito l'ingresso nel sistema finanziario Usa.